Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян

В странах, которые считаются дружественными к России, наблюдается тенденция к ужесточению проверки банковских операций, а также приостановке транзакций для граждан РФ. Как сообщает «РБК», на это указывают юристы и консультанты по международному бизнесу.

В частности, банки Армении и Сербии начали более тщательно проверять операции, проводимые россиянами. Проблемы возникли при проведении транзакций через некоторые кредитные учреждения этих стран. Кроме того, в Таджикистане, Казахстане и Омане также усилили комплаенс-проверки. Эти изменения в банковской политике стали актуальными с декабря, когда Еврокомиссия включила Россию в список стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма, что в Москве было охарактеризовано как «политизированное» решение.

Ранее в публикации издания Politico указывалось, что включение России в черный список Евросоюза вынудит финансовые организации усилить контроль за всеми транзакциями и примут дополнительные меры для снижения связанных рисков.

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев подтвердил, что некоторые банки Армении стали более осторожно подходить к исходящим платежам в долларах и евро для россиян, проживающих в России. При этом речь идет не о формальных запретах, а о временных приостановках операций, дополнительных проверках и отказах, вызванных усилением контроля за рисками отмывания денег (AML) и требованиями банков-корреспондентов из ЕС и США.