Казахстанские банки усилили контроль за операциями россиян

По информации Ulysmedia.kz, Казахстан стал одной из стран, где усилены проверки финансовых операций граждан РФ.
Как сообщает Deutsche Welle, причиной таких дополнительных проверок стало включение России в список стран с высоким риском отмывания денег.

В начале декабря Еврокомиссия внесла РФ в перечень государств с «стратегическими недостатками» в системах по борьбе с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
Специалисты отметили, что финансовые учреждения Казахстана, Таджикистана и Омана усилили проверки транзакций граждан России. В то же время некоторые банки в Армении и Сербии начали приостанавливать определенные операции. Эти меры затрагивают как физических, так и юридических лиц, — добавляет DW.

Недавно казахстанские контролирующие органы обратили внимание на соблюдение банками законодательства по борьбе с отмыванием денег. На прошлой неделе было сообщено, что дочерний банк крупной турецкой финансовой организации был оштрафован в Казахстане за несоблюдение закона в этой области, так как не проводил необходимых проверок клиентов.